Elveţia a eliberat active ruseşti de 3,4 miliarde de franci care fuseseră blocate de sancţiuni
Sursa foto: Unsplash / Stephen Leonardi
Guvernul elveţian a raportat joi active ruseşti în valoare de 6,3 miliarde de franci elveţieni (6,33 miliarde de dolari) îngheţate sub sancţiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei, o scădere de la începutul lunii aprilie, deoarece active blocate provizoriu de aproximativ 3,4 miliarde de franci au fost eliberate, transmite Reuters, citată de News.ro.
Cifra a marcat o scădere de la fonduri de aproximativ 7,5 miliarde de franci elveţieni raportate de guvern pe 7 aprilie ca fiind îngheţate.
Oficialul guvernamental Erwin Bollinger a spus că au mai fost îngheţate fonduri de 2,2 miliarde de franci, o sumă mai mică faţă de cele deblocate.
”Nu putem îngheţa fondurile dacă nu avem suficiente motive”, a declarat Bollinger, un înalt oficial al agenţiei Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), care supraveghează sancţiunile.
În ultimul timp a crescut presiunea asupra Elveţiei, o destinaţie populară pentru elita Moscovei şi un loc de păstrare a bogăţiei ruse, pentru a identifica şi îngheţa mai rapid bunurile a sute de ruşi sancţionaţi.
La începutul lunii mai, Comisia Helsinki din SUA, o comisie independentă finanţată de guvern care analizează problemele de securitate, cooperare şi drepturile omului în Europa, a numit Elveţia ”un important facilitator al dictatorului rus Vladimir Putin şi al prietenilor săi”, despre care comisia a spus că s-au folosit de legislaţia elveţiană referitoare la secretul bancar pentru a ascunde şi proteja veniturile din ilegalităţile lor”.
Guvernul elveţian a respins acuzaţiile ”în cei mai puternici termeni posibil”, în timp ce preşedintele elveţian Ignazio Cassis a cerut guvernului SUA ”să corecteze imediat această impresie înşelătoare”, în timpul unui apel telefonic cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken.
Băncile elveţiene deţin bogăţii ruseşti de până la 213 miliarde de dolari, estimează lobby-ul băncilor din Elveţia, cele mai mari două bănci din ţară, UBS şi Credit Suisse, păstrând fiecare zeci de miliarde de franci pentru clienţii bogaţi ruşi.
Numai Credit Suisse a îngheţat aproximativ 10,4 miliarde de franci elveţieni din aceşti bani până în martie, în temeiul sancţiunilor impuse în legătură cu invazia.
Raportarea Credit Suisse nu a clarificat cât de mult din aceşti bani au fost îngheţaţi în Elveţia.
În timp ce băncile şi administratorii de active pot îngheţa provizoriu fondurile, oficialii SECO au spus joi că fondurile trebuie eliberate dacă nu nu se poate stabili că activele sunt deţinute sau controlate direct de o persoană sancţionată.
Scurgere masivă de informații de la Credit Suisse / Banca elvețiană, acuzată că spăla bani pentru clienți acuzați de tortură, corupție, narcotraficanți
Credit SuisseFoto: Profimedia Images
O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală cum ”onorabila” instituție era implicată în spălarea de bani ale unor clienți cu legături în domeniul actelor de tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte asemenea grave infracțiuni, scrie The Guardian.
Detalii despre conturile a peste 30.000 de clienți Credit Suisse din întreaga lume, care confirmă beneficiari a peste 100 de miliarde de franci elvețieni, indică eșecul la scară largă a misiunilor de audit ale Credit Suisse, în ciuda angajamentelor repetate de-a lungul deceniilor că vor elimina clienții dubioși și fondurile ilicite. The Guardian face parte dintr-un consorțiu de instituții media care au acces exclusiv la date.
Printre clienții despre care s-a aflat este un traficant de persoane din Filipine, un șef al bursei de valori din Hong Kong condamnat pentru luare de mită, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei lui (care era un pop star libanez), directori care au jefuit compania petrolieră de stat din Venezuela, precum și politicieni corupți din Egipt sau Ucraina.
Un cont deținut de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro într-o investiție presupusă frauduloasă în real-estate-ul din Londra, achiziție care se află în centrul unui proces penal în curs, fiind implicat un cardinal al Vaticanului.
Datele bancare au fost făcute publice prin intermediul unui anunț anonim destinat ziarului german Süddeutsche Zeitung. „Cred că legile elvețiene privind secretul bancar sunt imorale”, a spus autorul anunțului.
Evident,„Credit Suisse respinge cu fermitate acuzațiile și concluziile despre presupusele practici incorecte ale băncii”, a transmis banca într-un comunicat, susținând că aspectele descoperite de reporteri se bazează pe „informații selective scoase din context, care au ca rezultat interpretări tendențioase ale activității băncii”
Banca a mai spus că acuzațiile se referă la fapte datând dintr-o perioadă în care „legile, practicile și așteptările instituțiilor financiare erau foarte diferite de cele de acum”.
Dar, mai mult de două treimi din conturi au fost deschise dupăanul 2000, iar o parte sunt funcționale și azi.
Momentul scurgerii de informații complică foarte mult imaginea Credit Suisse, care a fost recent afectată de scandaluri mari. Luna trecută CS și-a pierdut președintele, António Horta-Osório, după ce acesta a încălcat de două ori reglementările privind Covid-19. Apoi, să nu uităm că banca a fost implicată în prăbușirea companiei care finanța Greensill Capital și a fondului speculativ american Archegos Capital și a fost amendată cu 350 de milioane de lire sterline pentru rolul său într-un scandal de împrumut din Mozambic.
Afacerea aruncă o lumină asupra unuia dintre cele mai mari centre financiare din lume, care s-a obișnuit să opereze în umbră.
Sfinte Părinte Justin roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!
SACCSIV - blog ortodox 
1 comment